Ankara’da 650 milyon liralık malvarlığı incelemesi: Aklama soruşturmasında 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturmada 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alınırken, yaklaşık 650 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Soruşturmada, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi araştırılıyor.

Şirketlerin el değiştirmesi ve mali bağlantılar araştırılıyor

2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme sokularak farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların bulunduğu belirlendi. Ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulgular da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında şirket devirleri, mali hareketler ve taraflar arasındaki ilişkiler incelenerek suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasıyla olası bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 eğlence işletmesi belirlendi

İncelemelerde 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin yanı sıra 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu kaydedildi.

9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı

Elde edilen deliller üzerine Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 9 mm çapında bir tabanca, 7,65 mm çapında bir tabanca ve toplam 19 fişek bulundu. Ekipler ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı şahıslar adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senede el koydu.

Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalar hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağını, aktarım yöntemlerini ve tespit edilen malvarlıklarıyla bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.